AML - KYC

Pastrimi i parave - Politika AML

JwbWorld.com i kushton rëndësinë më të madhe luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, si brenda tij, ashtu edhe në kuadër të projekteve që mbështet.

JwbWorld.com është e përkushtuar të ushtrojë profesionin e saj me objektivitet, ndershmëri dhe paanshmëri, duke siguruar përparësinë e interesave të kompanisë, klientëve dhe integritetin e tregut. Ky angazhim për të respektuar standardet rigoroze etike dhe etike nuk synon vetëm të sigurojë përputhjen me ligjet dhe rregulloret në fuqi në juridiksionet e ndryshme në të cilat operon JwbWorld.com, por gjithashtu të fitojë dhe të mbajë në afat të gjatë besimin e saj. klientët, aksionarët, punonjësit dhe partnerët.

Karta e Sjelljes dhe Etikës Profesionale e JwbWorld.com ("Karta") nuk synon të renditë në mënyrë shteruese dhe të detajuar të gjitha rregullat e sjelljes së mirë që rregullojnë aktivitetet e saj dhe ato të punonjësve të saj në vendet e ndryshme ku operon JwbWorld.com. Përkundrazi, objektivi i tij është të vendosë disa parime dhe rregulla udhëzuese që synojnë të sigurojë që punonjësit e saj të kenë një vizion të përbashkët të standardeve etike specifike për JwbWorld.com dhe që ata të ushtrojnë profesionin e tyre në përputhje me këto standarde. Ai synon të forcojë besueshmërinë e brendshme dhe të jashtme të profesionalizmit të punonjësve të JwbWorld.com.

Të gjithë punonjësit e JwbWorld.com (përfshirë ata që punojnë në një skemë të transferimit ose të punësimit) pritet të zbatojnë rregullat dhe procedurat e kësaj Karte me skrupulozitet dhe pa asnjë presion, kryerjen e përditshme të detyrave të tyre, me përgjegjësi të plotë, ndershmëri dhe zell.

Pastrimi i Parave / Financimi i Terrorizmit

Duke pasur parasysh natyrën e aktiviteteve të JwbWorld.com, pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit paraqesin rreziqe specifike dhe domethënëse nga pikëpamja ligjore dhe e ruajtjes së reputacionit. Pajtueshmëria me ligjet dhe rregulloret kundër pastrimit të parave në fuqi në vendet ku operon JwbWorld.com është me rëndësi të madhe. Prandaj JwbWorld.com ka zhvilluar një program që përfshin:

  • procedurat dhe kontrollet e duhura të brendshme (masat e kujdesit të duhur);
  • një program trajnimi kur punësoni staf dhe vazhdimisht.

Masat e vigjilencës:

Njohuritë e klientit (KYC - Njihni Klientin Tuaj) nënkupton detyrime për identifikimin dhe verifikimin e identitetit të klientit, si dhe, nëse është e nevojshme, kompetencat e personave që veprojnë në emër të këtij të fundit, në mënyrë që të fitoni sigurinë e marrëdhënies me një klient të ligjshëm dhe të ligjshëm:

  • Në rastin e një personi fizik: me paraqitjen e një dokumenti zyrtar të vlefshëm, përfshirë fotografinë e tij. Detajet që duhen shënuar dhe mbajtur janë emri (et) - përfshirë emrin e vajzërisë për gratë e martuara, emrat e emrit, datën dhe vendin e lindjes së personit (kombësinë), si dhe natyrën, datën dhe vendin e lëshimit dhe datën e vlefshmërisë së dokumentit dhe emrin dhe cilësinë e autoritetit ose personit që ka lëshuar dokumentin dhe, kur është e aplikueshme, vërtetoi atë;
  • Në rastin e një personi juridik, me anë të komunikimit të origjinalit ose kopjes së ndonjë akti ose ekstrakti të regjistrit zyrtar të datës më pak se tre muaj, duke përmendur emrin, formën juridike, adresën e zyrës së regjistruar identiteti shoqëror dhe identiteti i partnerëve dhe drejtuesve shoqërorë të përmendur.

Përveç kësaj, informacioni i mëposhtëm gjithashtu kërkohet:

  • adresa e plotë
  • numrat e telefonit dhe / ose GSM
  • email (s)
  • Profesioni (s)

Si dhe dokumentet e mëposhtme:

  • Kopja e pasaportës së çertifikuar
  • Prova e adresës
  • Biografi
  • Pasqyra (et) e llogarisë (ave) bankare
  • Letër referimi bankare
  • Dokumente shtesë identiteti (ID, leje për të)
    leje drejtimi, leje qëndrimi).

Kjo listë nuk është shteruese dhe informacionet e tjera mund të merren parasysh, në varësi të rrethanave.

JwbWorld.com pret që klientët e saj të ofrojnë informacion të saktë dhe të përditësuar dhe t'i informojnë ata sa më shpejt që të jetë e mundur për çdo ndryshim që mund të ndodhë.

Masat që do të zbatohen në rast dyshimi:

Në rast dyshimi për pastrim parash dhe/ose financim terrorizmi, ose në rast dyshimi për vërtetësinë ose rëndësinë e të dhënave të identifikimit të marra, JwbWorld.com merr përsipër:

  • Për të mos hyrë në një marrëdhënie biznesi ose për të bërë ndonjë transaksion;
  • Për t’i dhënë fund marrëdhënies së biznesit, pa qenë e nevojshme justifikim.